غرامات بقيمة 275 ألف دولار على وكلاء عقارات سمحوا للمحتالين ببيع المنزل الذي لم يكن لهم
كندا اليوم- وافق أربعة وكلاء عقاريين وشركة وساطة مرتبطة بهم على دفع غرامات مجتمعة قدرها 275 ألف دولار لهيئة الخدمات المالية في بريتش كولومبيا لدورهم في تسهيل معاملة احتيالية.
تم نشر خمس اتفاقيات موافقة تتعلق بشركة Pacific Evergreen Realty على موقع BCFSA الإلكتروني يوم الأربعاء. وتتعلق جميعها بصفقة عقارية جرت في نوفمبر وديسمبر 2019 تتضمن وثيقة توكيل مزورة و”مالك” غائبًا لم يكن يملك فعليًا العقار الذي تم بيعه.
في حين أن بعض اتفاقيات الموافقة تحتوي على تفاصيل أكثر من غيرها، إلا أنها جميعها تشير بوضوح إلى نفس المعاملة.
يمكن العثور على الحساب الأكثر تفصيلاً لما حدث في اتفاقية الموافقة (يتم فتحها في علامة تبويب جديدة) بين BCFSA وLok Chi Annie Fong، الذي كان وسيطًا إداريًا لشركة Pacific Evergreen في وقت المعاملة.
تم تنقيح جميع الاتفاقيات لإزالة المعلومات التعريفية حول العقار ومالكه الحقيقي والمحتالين المزعومين ومختلف الأطراف الأخرى التي لا تخضع لإجراءات الانضباط في BCFSA.
Fong’s هي اتفاقية الموافقة الوحيدة التي تحدد موقع العقار، واصفة إياه بأنه يحتوي على عنوان مدني في ريتشموند، كولومبيا البريطانية، وتبلغ قيمته المقدرة 2,278,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 1 يوليو 2019.
المالك الحقيقي، المشار إليه باسم “المالك 1” في الوثائق، كان امرأة ولدت في أكتوبر 1983 في تشنغدو، الصين، وتم تسجيلها على سند ملكية العقار منذ أبريل 2004، عندما كان عمرها 20 عامًا فقط. .
وجاء في اتفاقية الموافقة: “في جميع الأوقات المادية، كان المالك 1 يتمتع بالملكية القانونية والمفيدة الوحيدة للعقار والسلطة الوحيدة للتخلص منه بأي شكل من الأشكال”.
في 15 نوفمبر 2019، اتصل رجل يُشار إليه في المستندات باسم “البائع 1” بتريسي شياومي لي، وهو وكيل عقاري آخر يعمل كممثل مرخص لشركة Pacific Evergreen.
وفي اليوم التالي، التقى لي بالبائع 1 في العقار. قدم الرجل نفسه على أنه المساعد التنفيذي للمالك المزعوم للعقار، وهو رجل يشار إليه في الوثائق باسم “المالك المزيف 1”.
أخبر البائع 1 لي أن المالك المزيف 1 موجود في تورونتو، لكنه أعطى البائع 1 توكيلًا لتمثيله في إجراء عملية البيع.
كانت وثيقة التوكيل موجودة بالفعل، على الرغم من أن البائع 1 لم يشاركها مع لي في ذلك الاجتماع الأول، وفقًا لاتفاقيات الموافقة. تم توقيع الوثيقة وتوثيقها في فانكوفر في اليوم السابق للاجتماع، وقد قدم المالك المزيف 1 شهادة مزورة قبل الميلاد. رخصة القيادة إلى كاتب العدل.
أعطت البائعة 1 لي ومساعدها – المشار إليهما بالمساعد 1 – جولة في العقار، قائلة إن المالك المزيف 1 لم يعش هناك مطلقًا وقد قام بتأجيره. وادعى أن المالك كان لديه “تجارب سيئة للغاية” مع المستأجر الأخير، قائلاً إن المستأجر توقف عن دفع الإيجار وسرق الأجهزة.
وجاء في اتفاقية موافقة فونغ: “كان العقار شاغرًا ويبدو أنه قد تم اقتحامه”.
“كانت تفتقد جميع الأجهزة القابلة للإزالة بما في ذلك الثلاجة والغسالة والمجفف وغسالة الأطباق. وتم أخذ بعض الأنابيب النحاسية من الغرفة الميكانيكية في المرآب وكانت خزانة الحمام تفتقد الأرجل.”
الصفقة
في الاجتماع، أخبرت البائعة 1 لي ومساعدها أن المالك المزيف 1 ليس لديه أي نية لإصلاح العقار وكان على استعداد لبيعه مقابل 1.8 مليون دولار.
“رفض البائع 1 إدراج العقار في نظام MLS لأنه أراد” إبقائه هادئًا “و” إجراء (أ) معاملة سريعة “، كما تنص اتفاقية موافقة Fong.
بعد وقت قصير من الاجتماع مع البائع 1، ذهب لي إلى مكتب ريتشموند التابع لشركة Pacific Evergreen وأخبر المرخص لهم الآخرين هناك بالموقف. وكان وكيل عقارات آخر، ديفيد تشيان وي يانغ، حاضرا في ذلك الوقت وقال إنه قد يكون لديه مشتري، وفقا للاتفاقية.
اتصل يانغ بممثل موكله الذي كان مهتمًا ووافق على إرسال عرض إلى Li.
على مدار الأسبوعين التاليين، تم إخبار كل من Li وYang وFong وPacific Evergreen، لو مينغ لي، مرة واحدة على الأقل، أن ظروف الصفقة – من جانب البائع – تبدو مشبوهة.
بذل لي جهودًا للحصول على وثائق هوية من البائع 1 والمالك المزيف 1، لكنه لم يتلق سوى صورًا لبطاقة هوية الأخير، وفقًا لاتفاقيات الموافقة.
على الرغم من العلامات الحمراء المرتبطة بالبائعين والمحادثات المختلفة داخل Pacific Evergreen التي أعربت عن الشك بشأنهم، اكتمل البيع في 29 نوفمبر 2019 بسعر 1,725,000 دولار.